Sadarbojamies ar daudzām bankām un maksājumu sistēmām Eiropas Savienībā
Piemeklējam Jums piemērotu risinājumu
Mēs zinām banku prasības, funkcijas un iekšējo politiku. Automātiskā CRS, KYC apmaiņa. Palīdzība dokumentu sagatavošanā, atbilstības pārbaužu iziešana bankās un maksājumu sistēmās. Konta atvēršanas procedūra
- Klienta izpēte, viņa mērķu un uzdevumu noskaidrošana
- Ieteikumi
- Uzņēmuma un fizisko personu dokumentu vākšana, dokumentu analīze
- Bankas veidlapu aizpildīšana
- Konta atvēršanas atbalsts, kontakts ar banku
- Verifikācijas procedūras un atbilstības (compliance) pārbaužu iziešana
- Konta numura iegūšana, konta aktivizēšana.
Sastādām pārskatus vispārpieņemtā formā, kuri atbilst banku prasībām dažādās jurisdikcijās. Pareizu pārskatu iesniegšana bankai ievērojami palielina uzņēmuma iespējas iegūt bankas apstiprinājumu konta atvēršanai.
Mēs regulāri piedalāmies starptautiskās konferencēs , izmantojam jaunākās tendences un starptautiski atzītu ekspertu ieteikumus.
atvērt kontu